更多“《个人存款账户实名制规定》施行前，已经在金融机构开立的个人存…”相关的问题
第1题
金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人()个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外。
A、查询
B、查询、冻结
C、查询、冻结、扣划
D、查询、扣划
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第2题
《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的()上使用的姓名。
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第3题
被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到之日起()日内，向发出现场检查意见告知书的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。
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第4题
人民银行上级行可以直接对()的金融机构进行现场检查，也可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构。
A、下级行
B、下级行辖区内
C、所有
D、金融机构总部
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第5题
下例说法正确的是()。
A、反洗钱现场检查管理办法共六章二十九条
B、反洗钱现场检查管理办法共六章三十七条
C、反洗钱现场检查管理办法共五章三十七条
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第6题
中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时，应制作现场检查通知书一式两份，一份于进场()天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。
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第7题
中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。
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第8题
金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。
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第9题
个人在金融机构开立存款账户时，应当出示()，使用实名。
A、身份证件
B、本人身份证件
C、本人身份证
D、本人工作证
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第10题
中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制反洗钱非现场监管质询通知书，经()批准后送达被询问的金融机构。
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