本行在开展大额交易和可疑交易监测、分析、甄别与报告时，须严格遵守保密制度，除本行员工外不得向任何人泄露任何信息。（)

本行对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()

可疑交易报告类型包括新增、修改两种类型。()

大额交易报告包括新增、修改、删除三种类型。()

本行可疑交易报告机构归属规则是一份可疑交易中累计交易金额最大账户的开户机构。()

客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，本行应分别提交大额交易报告。()

本行大额交易和可疑交易报告实行总、分、支行三级报告管理机制，遵循分级管控，统一报告。()

对反洗钱监控结果为“疑似”的，各机构须进行审核和人工甄别;对反洗钱监控结果为“命中”的，应根据分析确认的名单类型(涉恐类、执法类、政要类、敏感国家与地区制裁类等)采取相应的名单监控结果应用，包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移与冻结金融资产等相应的交易限制措施;对反洗钱监控结果为“未命中”的，可继续办理业务。()

各单位针对大额交易和可疑交易报告工作，应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程，对报告内容严格保密，不得违反规定向他人泄露。()

本行反洗钱名单管理包括名单来源、名单数据库、内部名单维护管理三部分。()

客户洗钱风险等级信息、资料以及分类管控措施应严格保密，严禁向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露。()