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[判断题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。()
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第1题
此题为判断题(对,错)。
第3题
此题为判断题(对,错)。
第6题
此题为判断题(对,错)。
第8题
此题为判断题(对,错)。
第9题
A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B.原则上,高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上,中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上,低风险等级客户的审核期限不得超过四年
第10题
A.在本系统内部进行风险提示
B.督促相关业务部门和分支机构落实提示内容
C.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合,有效防范洗钱风险
D.必要时,将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
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