题目内容
（请给出正确答案）
A.核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息
B.核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息
C.留存每一名员工的身份证件复印件或影印件
D.查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件
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第1题
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
第2题
A.对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
第3题
A.银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件
B.银行应审核对公客户给经办人的授权书
C.经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实
D.银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码
第4题
A.金融机构的反洗钱宣传工作要符合人民银行的相关要求
B.金融机构地区分支机构不必自行制定宣传计划
C.反洗钱的宣传方式可多种多样
D.反洗钱的宣传工作由反洗钱岗位人员负责，其他业务人员不需要参与
第5题
A.设置合理期限让客户前来更新身份证件
B.及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
C.在客户前来柜台办理业务时，要求客户先更新身份证件
D.对超过合理期限未更新身份证件的客户，对其网上银行交易采取相关限制措施
第6题
A.是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户
B.是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向
C.销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
第7题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第9题
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D.只能由国务院反洗钱行政主管部门
第10题
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
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