题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（)。
A.公开调查
B.行政调查
C.司法介入
D.专项调查
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A.一般账户
B.实名账户
C.匿名账户或者假名账户
D.借名账户
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第3题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的境内款项划转属于大额交易。()
A.20,5
B.30,10
B.40,15
D.50,10
第4题
金融机构有《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条行为，致使洗钱后果发生的，处()以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.20万元以上100万元
B.30万元以上150万元
C.50万元以上500万元
D.50万元以上300万元
第7题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的()，进行核对并登记。
A.身份证件或者其他身份证明文件
B.户籍证明
C.学生证
D.驾驶证
第9题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该()。
A.中止为客户办理业务
B.继续为客户办理业务
C.重新为客户办理业务
D.拒绝为客户办理业务
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