更多“行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、…”相关的问题
第1题
变造货币罪是指变相制造假货币的行为。()
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第2题
非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。()
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第3题
高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。()
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第4题
逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位，不包括个人。()
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第5题
伪造货币罪是指违反货币管理法规，依照货币的式样，制造假货币冒充真货币的行为。()
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第6题
澳大利亚交易报告分析中心(AUSTRAC)总部设在堪培拉，在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。()
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第7题
2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”()
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第8题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。()
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第9题
美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络(FinCEN)。()
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第10题
《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。()
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