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[判断题]
《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。（)
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此题为判断题(对，错)。
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第3题
2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第(十)项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。()
此题为判断题(对，错)。
第7题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
A.50
B.100
C.150
D.200
第9题
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()
A.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D.定期存款到期后，直接提取或者划转。
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