题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
识别客户身份时，具体操作包括（)
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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A.负责人
B.高级管理层
C.反洗钱主管部门
D.具体经办人员
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第3题
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估：()
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C.行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D.非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
第4题
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()
A、金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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