题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:()
A.姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
第4题
A、定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、审核洗钱风险管理政策和程序
C、审批洗钱风险管理的政策和程序
D、授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
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