题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
由于美元假钞太多，所以美国联邦储备银行在1996年发行了新版钞票，增加了（)等防伪特征。
A.变色油墨
B.水印
C.同心细线
D.缩微印刷
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A.银行业金融机构不得无故拒绝受理查询申请;
B.有异议纸币经鉴定为真币的,客户仍要查询冠字号码，银行业金融机构应受理;
C.有异议纸币经鉴定为真币的，完整券由付款行全额退还查询人;
D.有异议纸币经鉴定为真币的，可以应查询人要求更换其他真币给查询人。
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第3题
高风险等级客户的标准是:()。
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户
B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户
C.利用虚假证件办理业务的客户
D.已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息的客户
E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
第5题
《交通银行反洗钱管理办法》要求各行及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得的反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。以下不属于需保密的反洗钱工作信息的是:()。
A.大额和可疑交易报告资料
B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料
C.天网行动中披露的国家官员名单
D.客户风险等级分类标准
第6题
与某法人客户是否建立电子银行业务关系时，应审核有关资料，评估或了解客户风险等级，查阅媒体披露的客户有关信息，对现有客户还应了解该客户可疑交易情况后，决定是否建立电子银行业务关系。()
此题为判断题(对，错)。
第7题
各分行如发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，仅在涉及交易金额较大的情况下，才应立即报告当地人行，并作为重点可疑交易及时通过系统上报中国反洗钱监测分析中心，并作为高风险客户对其交易进行重点监控。()
此题为判断题(对，错)。
第8题
各分行在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时，应进行反洗钱特殊名单核查，发现属于公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单范围的，应当立即冻结其资产。()
此题为判断题(对，错)。
第9题
各分行应对存在以下()交易特征的客户或账户予以重点关注，做好分析、甄别和报告工作。
A.账户的使用有固定规律，在一定时期内收到资金，而在其他时期没有或者极少有资金收付
B.平常仅保持最低限额的账户在短期内突然收到一系列资金汇入，并马上以现金形式提取
C.过渡账户收到汇入款后迅速取现或转出，而且没有合理理由支持
D.账户资金在较长时间内以单向流动为主
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