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有符合下列条件之一的个人和单位客户,可评定为高风险客户。()
A.赌场等赌博性质行业的客户
B.与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户
C.受益人属于外国政要的客户
D.信用等级低,但经常从事高额度、高风险类业务的客户
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A.赌场等赌博性质行业的客户
B.与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户
C.受益人属于外国政要的客户
D.信用等级低,但经常从事高额度、高风险类业务的客户
第3题
A.不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金
B.不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项
C.不准受理无理拒付、不扣少扣滞纳金
D.不准违章签发、承兑、贴现票据,套取银行资金
第4题
A.故意毁损人民币
B.制作、仿制、买卖人民币图样
C.未经中国人民银行批准,在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样
D.中国人民银行规定的其他损害人民币的行为
第7题
A.票据丧失的时间、地点、原因
B.票据的种类、号码、金额
C.出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称
D.挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法
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