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[判断题]

采用购买贵金属、古玩以及珍贵艺术品这种方式可以永久改变犯罪收入的现金形态。()

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第1题

客户洗钱风险等同于资金交易风险。( )

此题为判断题(对,错)。

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第2题

目前国际上洗钱手法又有新的变化,例如,使用通讯账户、高薪聘请私人金融专家、使用信用卡和国际互联网等。 ( )

此题为判断题(对,错)。

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第3题

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()

A、监督检查权

B、调查权

C、处罚权

D、机构审批权

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第4题

《反洗钱法》规定,任何单位和个人在发现洗钱活动时,有权向()举报。

A、公安机关

B、人民检察院

C、人民法院

D、中国人民银行

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第5题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责()报告的接收、分析,并按照规定向中国人民银行报告分析结果。

A、大额交易

B、可疑交易报告

C、交易记录

D、成交单

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第6题

以下哪些属于反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度?()

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第7题

存款人开立( )实行核准制度,经中国人民银行核准后由开户行下发开户许可证。

A 储蓄存款账户

B 基本存款账户

C一般存款账户

D 临时存款账户

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第8题

中国人民银行根据()授权,代表中国政府参与国际合作

A 中国证监会

B 证券交易所

C 国务院

D 财政部

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第9题

海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报其中“现金”是指()

A 、人民币

B 、外币现钞

C、人民币和外币现钞

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第10题

() 是反洗钱的第一道防线

A 中国人民银行

B 金融机构

C 证券业协会

D 证券公司

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