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第1题
客户洗钱风险等同于资金交易风险。( )
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第2题
目前国际上洗钱手法又有新的变化,例如,使用通讯账户、高薪聘请私人金融专家、使用信用卡和国际互联网等。 ( )
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第3题
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()
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第4题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人在发现洗钱活动时,有权向()举报。
A、公安机关
B、人民检察院
C、人民法院
D、中国人民银行
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第5题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责()报告的接收、分析,并按照规定向中国人民银行报告分析结果。
A、大额交易
B、可疑交易报告
C、交易记录
D、成交单
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第6题
以下哪些属于反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度?()
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第7题
存款人开立( )实行核准制度,经中国人民银行核准后由开户行下发开户许可证。
A 储蓄存款账户
B 基本存款账户
C一般存款账户
D 临时存款账户
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第8题
中国人民银行根据()授权,代表中国政府参与国际合作
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第9题
海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报其中“现金”是指()
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第10题
() 是反洗钱的第一道防线
A 中国人民银行
B 金融机构
C 证券业协会
D 证券公司
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