更多“如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当…”相关的问题
第1题
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()
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第2题
客户在开通网上交易、电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。()
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第3题
某贸易公司到某证券公司开立证券账户，该公司法定代表人为刘某，控股股东为张某。因刘某与张某是夫妻关系，证券公司可将刘某信息作为该公司的实际控股股东信息进行登记。()
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第4题
对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。()
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第5题
义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。()
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第6题
基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。()
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第7题
金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。()
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第8题
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。()
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第9题
反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。()
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第10题
《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。()
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