更多“对账完成后收回的银企对账单随会计资料归档保管。（)”相关的问题
第1题
对账人员不得与原记账人员、相关的客户经理混岗，已经双人对账的除外。()
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第2题
金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()
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第3题
本行社向开户单位(含企业存款和同业存放款账户)发对账单的，对账单收回率应不低于98%。()
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第4题
已转入长期不动户的账户，可不发放余额对账单进行对账，也不纳入余额对账单收回率的考核。()
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第5题
重点账户至少每月进行一次余额对账;非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。()
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第6题
余额对账单的制作、发放以及回收对账单的核对应由对账中心负责，也可交由营业网点对账岗位办理。()
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第7题
银企对账是农村合作金融机构实施有效“发现性控制”的重要措施，也是加强内部控制、防范经济案件发生的重要手段。()
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第8题
在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。()
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第9题
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。()
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第10题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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