根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程／可以体现出资情况的工商查询件／受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。（)

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.银行工作人员代单位办理开户申请手续

B.加盖了客户印鉴的印鉴卡未由客户送至开户网点柜面

C.开户申请书客户回执联、印鉴卡客户回执联、开户单位第一次使用的空白重要凭证领购单直接由开户机构转交开户单位

D.未严格审核开户证明文件

A.先收款，后兑出

B.主营业务为主，兑换业务为辅

C.先兑入，后兑出

D.无偿服务，不出差错

A.存款人查询密码

B.基本户开户许可证

C.基本存款账户信息

D.基本存款账户编号

A.库存现金账款不符且长短款金额超过10万元[含]

B.出现挤提事件或者当地同业发生挤提事件

C.营业柜台发生异常取款,导致客流激增事件

D.出现资金损失且金额超过10万元[含]

E.运营人员未办理请假手续而离岗2个工作日[含]以上

F.发生与运营业务相关的内外部经济案件

A.事业单位

B.企业法人

C.非企业法人

D.个体工商户

A.核对预留印鉴，检查凭证上预留印鉴是否真实、清晰

B.核对户名与开户行名，检查是否应属本行受理凭证

C.核对金额大写与小写，检查大小写金额是否一致、字迹有否涂改

D.核对账号与户名，检查账号、户名是否相符

A.票面完整，无缺损，无补贴

B.票面裂口不多于2处、长度不超过5毫米

C.票面起皱不明显，折痕不多于2条

D.票面保持原有防伪功能

A.未设专人专管业务印章

B.越权审批、使用印章

C.未经批准增加或减少印章种类