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[主观题]

()冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。

A.人民法院、人民检察院、公安机关

B.公安机关

C.人民检察院

D.人民法院

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第1题

运营主管/主办()对本机构柜员现金尾箱单项查库不少于一次。

A.每周

B.每季

C.每月

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第2题

《运营工作交接管理规定》中明确:为规范查库管理,库存尾箱寄库保管原则上不得超过()工作日。

A.5

B.3

C.4

D.10

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第3题

交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当()。

A.请示人行

B.合并报一份报告

C.分别提交两份大额交易报告

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第4题

外部客户销户时,若已将公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁,开户行应要求其出具身份证明文件、(),在确认其身份无误后方可为其办理销户手续。

A.原印鉴卡客户联

B.工商管理局销毁印章的证明、印模的有效复印件等有关证明

C.登报声明

D.开户许可证

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第5题

()冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。

A.国家安全机关

B.人民检察院

C.人民检察院、公安机关、国家安全机关

D.公安机关

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第6题

各级机构应当按照()开展客户身份识别工作,确保完整登记客户信息资料及与客户建立业务关系前的背景分析工作。

A.“了解你的客户”原则

B.“合规履职”原则

C.“审慎性”原则

D.“认真调查”原则

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第7题

银行办理开户时,单位将有关材料再次交回时,所有开户审核手续和程序应按()处理。

A.开户

B.销户

C.变更

D.新开户

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第8题

银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。

A.6个月

B.3个月

C.1个月

D.2个月

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第9题

银联信用卡上注明的发卡日期、截止日期的格式通常为()

A、年/月

B、月/年

C、日/月

D、月/日

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第10题

客人在某酒店入住时,进行一笔1000元的信用卡预授权,两天后结账时,收银员对其进行了1010元的预授权完成。但客人经核对账单后发现有误,实际消费金额应为1000元,于是立即向收银员提出,此时收银员应该采取的补救措施是()

A、用该卡进行一笔10元的预授权完成撤销,将多收的金额划还持卡人

B、使用该卡进行一笔1010元的预授权完成撤销,并重新进行一笔10 00元的预授权完成

C、使用该卡进行一笔1010元的预授权完成撤销,并进行一笔1000元的消费交易

D、将多收的10元现金退还持卡人

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