题目内容
（请给出正确答案）
A.名称、地址、经营范围
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
C.组织机构代码
D.控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限。
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第1题
A.存在较严重恐怖活动的
B.存大大规模杀伤性武器的
C.存在严重的毒品、走私犯罪的
D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的
第2题
A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B.账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户。
C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的。
第3题
A.收益最大化
B.效益优先化
C.行业特点、客户范围
D.业务类型、经营规模
第4题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
第5题
A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。
B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。
C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。
D.客户实际控制多个账户，但有合理解释的。
第7题
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第8题
A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区或者经由敏感国家。
B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家。
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。
D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
第9题
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他相关资料
第10题
A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。
B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。
C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴。
D.以上说法都不对。
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