下列哪种情况出现时，直重新识别客户？（)

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A.客户日常经营活动

B.客户办理结算情况

C.客户外出旅游情况

D.客户开销户情况

A.向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件

B.基本存款账户开户许可证

C.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文

D.财政顸算外资金，应出具财政部门的证明

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B.银行内部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

A.熟悉银行业务，具备多业务条线工作经验。至少需3—4—年以上会计、信贷等岗位工作经历

B.具备计算机基础，熟悉综合业务系统

C.具备数据分析能力，具有一定的职业判断力

D.需通过金融业反洗钱岗位准入培训考试和省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试

A.领事馆

B.监管机构

C.交易所

D.船舶信息查询网络

A.切实增强反洗钱业务合规管理

B.切实加强国际制裁风险防控

C.切实强化代理行风险管理

D.切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责

A.准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围

B.对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示

C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

A.制度完善程度

B.机制合理性

C.技术保障能力

D.客户身份识别

A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型