更多“《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融…”相关的问题
第1题
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业同样适用。()
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第2题
当银行无法取得与客户的联系时,客户自然也无法请求银行为其办理业务。()
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第3题
不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。()
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第4题
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()
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第5题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限"并非一个固定的期限要求,应根据具体情况合理确定。()
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第6题
如客户为政府机关、事业单位客户,应要求登记“控股股东或者实际控制人。()
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第7题
只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。()
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第8题
个人代理他人办理借记卡的,无须填写“代办理由”。()
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第9题
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。()
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