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[判断题]

《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构,是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。()

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第1题

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业同样适用。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

当银行无法取得与客户的联系时,客户自然也无法请求银行为其办理业务。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限"并非一个固定的期限要求,应根据具体情况合理确定。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

如客户为政府机关、事业单位客户,应要求登记“控股股东或者实际控制人。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

个人代理他人办理借记卡的,无须填写“代办理由”。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。()

此题为判断题(对,错)。

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