为了保证个人存款账户的（)，保护存款人的合法权益，2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285号发布《个人存款账户实名制规定》，并从当年4月1日起实施。

A.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额

B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的

C.通过第三人支付自然人保险费，并且能够合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人的关系的

D.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的

A.3

B.5

C.10

D.15

A.一月

B.三月

C.半年

D.一年

A.工作证

B.身份证件

C.驾驶证

D.身份证复印件

A.反洗钱主管机关

B.第三方

C.行业监管机关

D.该金融机构

A.保险代理从业人员资格证书

B.保险营销员展业证

C.经营保险代理业务许可证

D.保险经纪从证书

A.一万元以上五万元以下

B.十万元以上二十万元以下

C.二十万元以上五十万元以下

D.五十万元以上五百万元以下

A.司法机关

B.当地保监局或保监会

C.反洗钱监测分析中心

D.反洗钱行政主管部门或者公安机关

A.应当予以保密;非依法律规定不得向任何单位和个人提供

B.可以任意散布

C.不需保密

D.可以向领导提供

A.认识你的客户

B.熟悉你的客户

C.见过你的客户

D.了解你的客户