金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取（)相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全、准确、完整。

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金额业务办理的各个环节。()

“三证合一”等级制度改革过渡期内，企业原发营业执照、组织机构代码证、税务登记证仍在有效期内，金融机构应当提示企业及时更换新版营业执照，未在合理期限内更换且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务。()

反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应按照“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。()

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织机构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。()

金融机构仅管理层对反洗钱内部控制制度负有责任。()

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测，为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途。()

客户身份识别的流程包括了解、核对、留存三个环节。()

2003年6额，金融行动特别工作组扩展，充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为反洗钱的上游犯罪。()

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，后能够有效获得并保存客户身份资料时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需要履行客户身份识别义务的责任。()

在我国，单位不可以构成洗钱犯罪的主体。()