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[判断题]

埃格蒙特集团石由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。（)

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第1题

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定独立性，具有足够条件获取、行使洗钱管理职能。()

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第2题

保险公司评估人员应在内部风险评估基础上，将客户投保的保险产品的内部风险等级作为外部风险评分的参考因素，初步确定客户风险等级。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当统一按5年期限保存。()

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第4题

保险客户洗钱风险分类不需要考虑业务因素。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立笥，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

总过人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的，保险机构可以基于保密考虑不予提供。()

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第7题

保险业金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明细不符”、“原因不明”等可疑原因。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融机构应当保存的交易记录为大额或可疑交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、单据、业务函件和其他资料。()

此题为判断题(对，错)。

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