中国人民解放军军人的实名证件为军人身份证件;中国人民武装警察的实名证件为武装警察身份证件

关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()

相关的，应当提交可疑交易报告。()

及时提交可疑交易报告。()

渠道和方式。()

年12月23日-2009年3月31日发生证券交易313笔，成交金额4025.66万元。L证券公司营业部应以“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”为由提交可疑交易报告。()

的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

职调查的，应及时提交可疑交易报告。()

金融机构的风险划分标准应报送( )

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行省一级分支机构

此题为判断题(对，错)。

对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当( )

A.分别提交大额交易和可疑交易报告

B.只提交大额交易报告

C.只提交可疑交易报告

D.两个报告均不需要提交