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[多选题]

2008年1月,某地警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。调查发现房主为一下岗职工傅某,但傅某坚决否认自己曾经购买该房产,也不知道房内的现金是谁的。经过回忆,傅某数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现,傅某的妹妹是当地某县交通局局长的妻子,为了隐瞒其丈夫受贿所得,她借亲戚的身份证件购买了多处房产进行洗钱。该案例给我们的启示以及出借身份证可能产生的后果有()。

A.可能会被他人借用自己的名义从事非法活动

B.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D.个人诚信状况受到合理怀疑

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第1题

经银监会同意,在满足信息披露总体要求的基础上,同事符合以下( )条件的商业银行可以适当简化信

息披露的内容。

A、存款规模小于2000亿元人民币

B、未在境内上市

C、未在境外上市

D、未跨区域经营

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第2题

商业银行应按照《商业银行信息披露办法》规定披露( )等信息。A、财务会计报表B、各类风险管理状况C

商业银行应按照《商业银行信息披露办法》规定披露( )等信息。

A、财务会计报表

B、各类风险管理状况

C、公司治理

D、董事会成员构成及其基本情况

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第3题

下列信息中,属于内幕信息的有( )。A、经营方针的重大变化B、经营范围的重大变化C、重大投资

下列信息中,属于内幕信息的有( )。

A、经营方针的重大变化

B、经营范围的重大变化

C、重大投资行为

D、面临的重大诉讼

E、重大的购置财产的决定

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第4题

严禁违规操作危害银行计算机系统安全。( )

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第5题

稽核监督部门对贷后管理进行再监督,负责对贷后管理工作情况的监督检查,对不良贷款进行责任认

定。( )

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第6题

严禁违规办理信用卡业务,利用信用卡套现。( )

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第7题

《河南省农村信用社贷后管理办法》所称贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收

回或信用结束全过程的信贷管理行为。( )

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第8题

与客户形成的合同、协议等法律文书或其他权属证明文件必须提供原件。( )如客户提供原件有困难的

,必须要求客户在有关复印件上签字盖章确认。( )

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第9题

信贷业务档案要严格保密,原则上不对外查询。( )

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第10题

开发商对其项目下的期房按揭贷款可以提供以下保证方式()。A、阶段性连带责任担保和保证金B、回购

开发商对其项目下的期房按揭贷款可以提供以下保证方式()。

A、阶段性连带责任担保和保证金

B、回购

C、有条件承诺

D、保证金

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