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对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:A.处二十万元以上二百万元以下罚款
[主观题]

对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:A.处二十万元以上二百万元以下罚款

对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:

A.处二十万元以上二百万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C.处二十万元以上五百万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

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第1题

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:

A.处五十万元以上五百万元以下罚款

B.处五十万元以上二百万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款

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第2题

对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以:

A.处二十万元以上五十万元以下罚款

B.责令限期改正

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

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第3题

对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:

A.处二十万元以上二百万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

C.处二十万元以上五十万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

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第4题

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:

A.责令限期改正

B.处五十万元以上二百万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款

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