题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序:A.登记备案B.调查审批C.制作调查通知书D.事先通知金融机构
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序:
A.登记备案
B.调查审批
C.制作调查通知书
D.事先通知金融机构
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下列哪一项是反洗钱调查的启动程序:
A.登记备案
B.调查审批
C.制作调查通知书
D.事先通知金融机构
第2题
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B.调查组成员不得少于3人
C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员不能作为调查组成员
第4题
A.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B.对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C.对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D.对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
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