题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
大额存取款、账户管理等需客户出示有效身份证件的业务，应通过“身份证办理”方式为客户办理；小额存取款等业务，可根据客户需要灵活选择“身份证办理”“手机银行扫码”方式为客户办理。
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“大额存取款、账户管理等需客户出示有效身份证件的业务，应通过“…”相关的问题
第1题
柜员在办理业务（5万以下的存取款、转账、个人汇款等）前需对客户身份信息进行审核，无须客户出示身份证原件，柜员应在系统中对账户本人做联网核查，核验业务办理人员是否账户本人，如果是账户本人应在无纸化附件或凭证中注明已联网核查并盖核查人私章，如果不是账户本人需要求客户提供代理人和被代理人的身份证件并做联网核查、在系统中进行身份证号码登记、身份证拍照上传（）
第3题
下列哪些业务需要对客户进行身份联网核查（）
A.汇款人以现金方式申请办理个人汇款或以转账方式申请办理大额个人汇款（金额在5万元以上）
B.客户办理异地存取款时，金额超过5万元（不含5万元）或银行卡磁性受损
C.账户开立
D.储蓄账户密码重置
第4题
办理开户、变更客户/账户信息资料、大额存取款或转账、挂失、定期提前支取、跨行通存通兑等业务时，应按规定通过联网核查系统对（）客户身份进行核查
A.外籍人士
B.中国居民
C.华侨
D.军官
第5题
下列中些业务需要对客户进行身份联网核查（）
A.汇款人以现金方式申请办理个人汇款或以转财方式申请办理大额个人汇款（全额在5万元以上
B.客户办理异地存取款时，金额超过5万元（不合5万元）或银行卡磁性受损
C.账户开立
D.储蓄账户密码重置
第6题
关于个人大额存单业务客户身份识别要点说法正确的有（)。
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人
B.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证
C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符
D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理，不得代办
第7题
下列有关资金账户开立的一般要求说法正确的有（）
A.应到柜台提出书面申请，并出示有效身份证明文件
B.需签署《证券交易委托代理协议书》、《风险揭示书》、《买者自负承诺函》等文件
C.证券营业部应对客户进行投资者入市教育
D.营业部需要根据客户的申请设置资金账户的证券交易委托方式等
第8题
不符合代理大额卡折存取款的要求的是（）
A.代理大额时，应要求代理人提供有效身份证件
B.在系统中登记代理人证件信息及联系方式
C.支控方式中含凭证件取款时必须出示双方有效身份证件
D.若不能提供被代理人有效身份证件，按无卡（折）存款身份核查及填单要求办理
第9题
客户办理质押存单销户，需在存单背面加盖客户印鉴章，双人验印后，如涉及还款、或还保证金等后续业务的，在质押状态下可以直接通过集中系统账户管理与核算－存取款－对公质押定期支取及后续转款操作（这一步需要走内部账审批），以下说法正确的是（）
A.仍需换签大额开户证实书
B.需提供转账支票才能销户
C.无需再换开证实书后进行销户处理
第10题
客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的证件须可以准确的判别其为账户开户本人
A.本人护照、驾照等身份证件
B.本人户口本、护照等身份证件
C.本人户口本、军官证等身份证件
D.本人护照、暂住证等身份证件
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（十）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（九）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（八）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（七）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（六）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（五）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（四）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（三）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（二）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（一）
