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[主观题]

反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。A.反洗钱业务操作员；B

反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。

A.反洗钱业务操作员；

B.反洗钱查询员；

C.反洗钱可疑报告确认员；

D.运行督导员

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第1题

《中华人民共和国票据法》所指的票据包括（）。

A.汇票、支票

B.汇票、本票和支票

C.汇票、本票

D.汇票、本票和存单

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第2题

第一次背书转让的背书人是票据上记载的（）

A.付款人

B.出票人

C.被背书人

D.收款人

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第3题

签发转账银行汇票时一律不得填写（）

A.收款人名称

B.付款人名称

C.代理收款人名称

D.代理付款人名称

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第4题

银行汇票持票人向银行提示付款时，必须同时提交银行汇票和（），缺少任何一联银行不予受理。

A.解讫通知

B.进账单

C.个人身份证

D.支款凭证

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