《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（)B.预防洗钱活动C.维护金融秩序D.遏制洗钱犯罪及相关犯

金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:()

A.姓名

B.地址

C.身份证件的种类、号码和有效期限

D.联系电话

金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种()。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.案件防范管理制度

D.大额和可疑交易报告制度

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被()的文件、资料,可以封存。

A.转移

B.隐藏

C.篡改

D.毁损

金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()。

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的