题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪些说法是错误的()。
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下哪些说法是错误的（)。A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管…”相关的问题
第1题
下列说法正确的是()。
A、客户身份识别是一个持续的过程
B、客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
C、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
D、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
第3题
根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是()。
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
第4题
金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照()原则建立相应的风险管理措施。
A.风险可控
B.风险平均
C.效率优先
D.合法合规
热门考试
全部 >
