第1题
地分支机构报告。()
第2题
构未发现该交易可疑,可不报告。()
第3题
第4题
产生影响。()
第5题
第6题
客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。()
第7题
第8题
工作情况的各种记录和资料。()
第9题
户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。()
第10题
的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。()
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