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[主观题]

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。()

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第1题

实施反洗钱现场检查时,可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。()

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第2题

存款人可以自主选择银行开立银行结算账户,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结

算账户。()

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第3题

频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为,保险公司应当作为可疑交易进行报告。()

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第4题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。()

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第5题

证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大

额资金收付的交易或者行为,作为可疑交易进行报告。()

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第6题

以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不符的交易或行为,保险公司应作为大额交易进行报告。()

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第7题

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或指定内设机构

负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施。()

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第8题

地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。()

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第9题

根据《反洗钱法》规定,财务公司无反洗钱义务。()

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第10题

单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售

汇、及其他形式的现金收支,金融机构应进行大额交易报告。()

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