题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔
付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。()
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第3题
款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。()
第9题
通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A、5
B、10
C、15
D、20
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