金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。()

求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

告中与反洗钱工作有关的内容。()

人负责大额交易和可疑交易报告工作。()