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[多选题]

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括:

A.调查组到场人员不得少于2人

B.出示中国人民银行执法证

C.出示反洗钱调查通知书

D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容

E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

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第1题

下列调查措施中,具有保全性质的是:

A.封存

B.临时冻结

C.复制

D.询问

E.查阅

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第2题

在反洗钱调查结束阶段的主要工作是:

A.制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见

B.反洗钱调查报告表的批准

C.解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)

D.报案(针对需要报案的情况)

E.立卷归档

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第3题

以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有:

A.反洗钱调查的基本情况

B.可疑交易活动事实描述

C.可疑账户的基本情况

D.可疑交易情况分析

E.可疑交易活动调查处理意见根据和理由

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第4题

调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见:

A.经调查确认可疑交易活动不属实

B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的

C.经调查不能排除洗钱嫌疑的

D.经调查事实仍不清楚的

E.经调查涉嫌其他违法犯罪活动的

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