题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任?A.成员单位负责人B.成员单位主管反洗钱工
金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任?
A.成员单位负责人
B.成员单位主管反洗钱工作的领导
C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任?
A.成员单位负责人
B.成员单位主管反洗钱工作的领导
C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
第1题
A.中国人民银行
B.外交部
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
第2题
A.各国监管反洗钱成本与效益的平衡,处罚力度趋向温和
B.国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑,将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
C.各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和
D.金融行动特别工作组(FATF)对于反洗钱处罚没有提出新的建议,国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
第3题
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
第4题
A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!