客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国

A.高风险

B.中风险

C.低风险

D.无风险

A.联网核查信息不一致

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.客户有效身份证件丢失的

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.追加报告

A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B．个体工商户

C．其他组织

D．自然人

A.拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，发现客户身份证件为虚假、伪造的;

B.无正当理由拒绝更新客户基本信息的;

C.履行客户身份识别义务时存在其他重大可疑行为;

D.有意隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人的。

A.提交大额报告

B.提交可疑报告

C.提交重点可疑报告

D.提交尽职调查报告

A.应核对申请人的有效身份证明或其他身份证明文件，确认其身份

B.留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

C.无需客户身份基本信息

D.登记客户身份基本信息