题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
你做过的最困难的一个决定是什么？
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A．客户身份资料和交易记录保存
B．大额交易和可疑交易报告
C．反洗钱外部审计
D．重大洗钱案件应急处置
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第2题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照_____的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。（）
A．内控系统完善
B．客户资料完整
C．交易记录可查
D．资金流转规范
第3题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。（）
A．涉嫌从事洗钱
B．涉嫌协助他人洗钱
C．未按时报送反洗钱相关报告
D．曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚
第4题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件。（）
A．总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力
B．总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作
C．拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D．反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
第5题
保监会《保险业反洗钱工作管理办法》规定，保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照（)的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
A．客户资料完整
B．交易记录可查
C．资金流转规范
D．身份识别到位
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