题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融中介机构不具有()。
A.专业的信息收集能力
B.专业的风险分析能力
C.进行组合性投资从而节约交易成本的能力
D.监管金融市场系统性风险的能力
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第2题
当犯罪分子造成密码失窃时， 本应由罪犯承担责任。 但现实中很多情况下根本找不到罪犯或无力偿还，在这种情况下银行常常成为责任承担的主体。这是因为： ( )。
A.银行能较为有效的控制风险
B.银行的资金充裕
C.银行应对客户进行身份识别
D.密码不是绝对安全的
第3题
对反洗钱的监管：客观要求的思路一般是通过规定客观的数字标准来实现的;而主观要求的思路则承认某些交易可疑， 要诉求金融机构的经验。 中国目前采取的监管思路是：( )。
A.客观要求的监管
B.主观要求的监管
C.两种要求兼顾的监管
D.选择了与以上两种思路均不相同的具有中国特色的监管方式
第4题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易： ( )。
A.单笔或者当日累计人民币交易 20万元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.外币交易等值 2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转
E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
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