题目内容
（请给出正确答案）
A.年度结束后10个工作日内报告
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日内报告
D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
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第1题
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调研可疑交易线索
第2题
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
第3题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息
A.。执行客户身份识别制定的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训情况
第4题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C.执行客户身份识别制度的情况
D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
第5题
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第6题
政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。
A.13
B.17
C.18
D.20
第7题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
第8题
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是
A.健全监管信息档案
B.有效评估洗钱风险
C.指导现场检查，实现持续有效监管
D.帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
第9题
立即采取下列哪些交易限制措施?( )
A：不予开立金融账户
B：停止使用金融账户
C：暂停金融交易
D：拒绝转移或转换金融资产
第10题
以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共：转账收入101笔，金额27346894.67元;提现79笔，金额12848900元，金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔，金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形?()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
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