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[多选题]
金融机构反洗钱的义务()。
A.制定反洗内控制度和设立组织机构义务
B.大额和可疑交易报告义务
C.保存交易记录义务
D.接受检察义务
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协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A、司法机关
B、海关
C、税务
D、审计
更多“金融机构反洗钱的义务（)。A、制定反洗内控制度和设立组织机构…”相关的问题
第2题
《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出
了明确的规定，适用于包括()。
A、银行类金融机构
B、信用合作社
C、邮政储汇机构
D、非银行类金融机构和外资金融机构
第3题
《联合国反腐败公约》规定，下列哪些行为可以构成洗钱犯罪()。A、转换或者转移犯罪所得B、处置、转移
《联合国反腐败公约》规定，下列哪些行为可以构成洗钱犯罪()。
A、转换或者转移犯罪所得
B、处置、转移犯罪所得的所有权或者有关权利
C、获取、占有或者使用犯罪所得。
D、劳动报酬
第4题
金融机构反洗钱的主要制度?()A、了解客户制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录
金融机构反洗钱的主要制度?()
A、了解客户制度
B、大额交易报告制度
C、可疑交易报告制度
D、保存记录制度。
第5题
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。A、严格的银行保密法B、宽松的金融规则C、自由的公司法
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
A、严格的银行保密法
B、宽松的金融规则
C、自由的公司法和严格的公司保密法
D、快速的转帐服务
第7题
金融情报中心具备的基本功能是 ()。A、收集金融信息B、分析金融信息C、分发金融信息和分析结果D、
金融情报中心具备的基本功能是 ()。
A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、分发金融信息和分析结果
D、情报交流
第8题
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法
律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度
A、反洗钱的工作原则
B了解客户制度
C大额现金交易报告制度
D、可疑交易报告制度
E、保存记录制度
第9题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。
A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上
C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上
D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
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