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[主观题]

金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

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第1题

2004年2月1日后,金融机构未按规定向人行报告人民币大额和可疑支付交易的,应按《人民银行法》第4

6条的规定处罚。()

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第2题

我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。()

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第3题

我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。()

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第4题

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()

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第5题

金融机构违反外汇反洗钱规定,情节严重造成重大损失的,外汇局可以暂停或停止部分或全部结售汇

业务。()

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第6题

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核,分析。发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起3个工作日内

报当地公安部门并报送外汇局分支局。()

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第7题

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

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第8题

《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。()

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第9题

客户要求基金份额非交易过户且无合理理由,属于可疑交易。()

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第10题

所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()

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