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（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱非现场监管的步骤包括()。
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档点
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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
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第2题
《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其它机关”不含()。A.各省金融办B
《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其它机关”不含()。
A.各省金融办
B.海关
C.公安机关
D.中国人民银行
第3题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过第三方识别数”不指由:()识别的。A.公安机关B.工商
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过第三方识别数”不指由:()识别的。
A.公安机关
B.工商管理部门
C.保险经纪公司
D.代理行
第4题
反洗钱非现场监管数据报表包括()。A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表B.金融机构协助公
反洗钱非现场监管数据报表包括()。
A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表
B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表
C.金融机构可疑交易报告情况报表
D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
第5题
数据报表文件名包含以下哪些要素?()A.报送机构的总行机构代码B.数据来源和类型C.业务数据年度
数据报表文件名包含以下哪些要素?()
A.报送机构的总行机构代码
B.数据来源和类型
C.业务数据年度
D.报表类型
第6题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”只由()业金融机构填写。A.银行B.保险
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”只由()业金融机构填写。
A.银行
B.保险
C.证券
D.期货
第8题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题
《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()A.中国人民银行总行B.金融机构总部C.独立承担
《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()
A.中国人民银行总行
B.金融机构总部
C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D.独立承担法律责任的金融机构分支机构
第10题
中国工商银行总行的报告代码为010011101026226，其2008年度的内部控制制度正常报表应命名为()。
A.010011101026226A20080F000.xls
B.010011101026226A20080F100.xls
C.010011101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls
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