单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

金融机构，其中银行业金融机构包括()。

A.商业银行

B.城市信用合作社及农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.现金流量报告

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由()报告。

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的银行或者发卡行

规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。()

A.数据信息

B.业务凭证

C.账簿

D.协议

内。()

提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。()

以下说法正确的有()

A.按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质

B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

C.档案销毁时，可由一人负责现场监销

D.借阅档案要按规定办理登记手续