第1题
符合哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?
第2题
金融机构应对高风险客户应采取何种措施?
第3题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
第4题
世界上首部反洗钱立法是美国《1970年银行保密法案》。()
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