反洗钱年度报告及附表须经本机构负责同志审签。()
第1题
反洗钱报告机构应建立反洗钱年度报告的配套工作制度,提供必要的信息保障。()
第2题
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作。()
第3题
客户通过境外银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或发卡行报告。()
第4题
累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。()
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