金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。（)

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。()

主要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()

对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构经对境外金融机构进行风险评估后，可为其开立代理行账户。()

金融机构反洗钱培训的对象主要为一线员工及反洗钱岗位人员，不包括中高级管理人员。()