题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()
A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
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第3题
银行建立配合反洗钱调查制度应当明确()A.组织管流程B.账户监控措施C.保密规定D.资料保存
银行建立配合反洗钱调查制度应当明确()
A.组织管流程
B.账户监控措施
C.保密规定
D.资料保存
第6题
可疑交易特征包括()A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B.交易与客户身份不符C.交易与
可疑交易特征包括()
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
第7题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。A.大额交易报告B.可疑交易报告
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
第8题
客户身份资料与交易记录保存的原则包括()A.建立相关制度原则B.完整真实原则C.安全保存原则D.
客户身份资料与交易记录保存的原则包括()
A.建立相关制度原则
B.完整真实原则
C.安全保存原则
D.从严原则
第9题
银行应当保存的交易记录包括关于汇教、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的()及有关
规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.数据信患
B.业务凭证
C.账簿
D.协议
第10题
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中
国人民银行的制度。
A.全部金融交易信息
B.超过规定金额以上金融交易信息
C.规定金额以下的金融交易信息
D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
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