题目内容
（请给出正确答案）
A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
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第1题
以下说法正确的有()
A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密.不得违反规定向客户和其他人员提供
B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.银行违反<中华人民共和国反洗钱法)的保密规定，泄露有关信息。致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.银行违反<中华人民共和国反洗钱法)的保密规定，泄露有关信患，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
第3题
客户洗钱风险分类标准()
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
第4题
客户洗钱风险分类管理目标包括()
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第5题
银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。
A.银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日内报告
D.年度结束后10个工作日内报告银行总部
第6题
<反洗钱非现场监管约见谈话记录)需要由()签字确认。
A.中国人民银行反洗钱工作人员
B.被谈话人
C.单位负责人
D.部门负责人
第7题
需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有()。
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第8题
反洗钱非现场监管的步骤包括()
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第9题
以下说法错误的是()
A.反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传
第10题
以下说法错误的是()
A.为了保护银行良好的声誉。承担应有的社会责任，各银行应开展反洗钱宣传工作
B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划
C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制订宣传计划
D.反洗钱宣传应区分对象的不同。采取随部宣传和外部宣传两种宣传方式
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