题目内容
（请给出正确答案）
A.外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户;
B.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户;
C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户;
D.在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户;
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第1题
)
A开立本外币账户
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务
C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
第2题
反洗钱调查采取询问措施，必须满足条件()
A.前提必须是调查可疑交易活动
B.对象仅限于金融机构有关人员
C.必须制作询问笔录
D.调查人员必须在询问笔录上签字
第3题
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得()
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社会性质组织犯罪
D、盗窃犯罪
第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被()的文件、资料，可以予以封存。
A、转移
B、隐藏
C、篡改
D、毁损
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